In a judgment of 8 October 1998 the Criminal Court, under the relevant provisions of the Customs Code, found the applicant guilty of the offence of failing to declare money or securities.

B... épouse P..., SCA MY MONEY BANK (nouvelle dénomination de GE MONEY BANK), SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de SYGMA BANQUE) --------------------------- R E P U

The alleged agent provocateur , while being under house arrest for fabricating counterfeit money, was allegedly able to obtain equipment and materials necessary for fabricating counterfeit money and deliver

[L] [I], appelant, à la société My Money Bank venant aux droits de la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie, intimé.

her son by taking a certain sum of money in return.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2010, la société GE Money Bank a fait assigner la société Romafi et M.

Bank, dont le siège est [...] , 10°/ à la trésorerie de Dunkerque, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Ge Money Bank a formé un pourvoi incident contre le même arrêt

Since 1962 the applicant had been saving money in a bank situated in Tighina/Bender.

Did the applicants have a possibility of effectively challenging the continued retention of the money they had deposited as bail?     No. Application no.

C/ CA CONSUMER FINANCE (BANQUE REVILLON) NEUILLY CONTENTIEUX (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) CM CIC SERVICES (CIC OUEST) SYNERGIE (COFIDIS + CREATIS) EOS CREDIREC GE MONEY BANK NEUILLY CONTENTIEUX

The money was appended to the criminal case as physical evidence ( вещественные доказательства ). 8.

    He was stopped by customs authorities who, in the course of their routine checks, found the money in question. 6.

During the subsequent meeting in the applicant’s office she had asked the applicant where to put the money, he had opened his desk drawer and she had put the money in it.

, and to report any sign of money-laundering to the relevant authorities.

[B] et autre Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la société My Money Bank et autres Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 60314 ORDONNANCE

1999 auprès du Crédit commercial de France devenu société HSBC France (la banque), a souscrit, en 2006 et 2007, auprès de cette dernière, des parts d'un fonds commun de placement dénommé HSBC Exper Money

MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la Sté GE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], nouvelle dénomination de la société Compagnie européenne de garanties immobilières venant aux droits et actions de la société Saccef, 2°/ à la société My Money