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20 491 résultats pour « origine frauduleuse »

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DÉCISION / ECLI

TYPE

DATE

EXTRAIT

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01324

Cassation

14 juin 2017

14 juin 2017

72 367,13 euros avec un encours de carte bleue à déduire de 270, 21 euros ; que dans le cadre de la définition de l'infraction de blanchiment, l'article 324-1-1 du code pénal crée une présomption d'origine

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CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00780

Cassation

9 mai 2018

9 mai 2018

rémunération annuelle de 20 000 euros, a excédé sa saisine et ainsi méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors que le délit de recel suppose, pour être constitué, la connaissance de l'origine

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CC

cr

613725a4cd5801467741f71b

Cassation

24 septembre 1997

24 septembre 1997

terrain immatriculés en France, en provenance du Sahara Occidental, les services de la police mauritanienne, assistés des services français de la coopération technique internationale, ont constaté l'origine

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CC

cr

613725a6cd5801467741f7fe

Cassation

24 septembre 1997

24 septembre 1997

terrain immatriculés en France, en provenance du Sahara Occidental, les services de la police mauritanienne assistés des services français de la coopération technique internationale, ont constaté l'origine

Source officielle
CC

cr

613725a6cd5801467741f7ff

Cassation

24 septembre 1997

24 septembre 1997

terrain immatriculés en France, en provenance du Sahara Occidental, les services de la police mauritanienne, assistés des services français de la coopération technique internationale, ont constaté l'origine

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CC

cr

61372670cd58014677425932

Cassation

24 septembre 1997

24 septembre 1997

terrain immatriculés en France, en provenance du Sahara Occidental, les services de la police mauritanienne, assistés des services français de la coopération technique internationale, ont constaté l'origine

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TJ

Chambre 04 SURENDETTEMENT

69fcf354cdc6046d47f8da84

T. Judiciaire

9 avril 2026

9 avril 2026

décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la dette que le débiteur avait envers elle était d'origine

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CC

cr

613726a6cd5801467742762f

Cassation

6 décembre 2005

6 décembre 2005

inscrit dans une auto-école afin de l'obtenir est impropre à caractériser la connaissance de l'origine frauduleuse de la moto prétendument acquise ou simplement détenue ; "alors, d'autre part, qu'en

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cr

61372554cd5801467741ccf7

Cassation

4 mars 1991

4 mars 1991

frauduleuse et provenaient de vols ; "alors que l'intention frauduleuse est un élément essentiel du délit de recel et que les juges doivent constater la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse

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cr

613724f4cd58014677419bee

Cassation

22 mars 1988

22 mars 1988

coupable de recel de vol et en répression l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; " alors qu'aux termes de l'article 460 du Code pénal il ne suffit pas de la seule détention d'une chose d'origine

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cr

613725a9cd5801467741f978

Cassation

12 décembre 1996

12 décembre 1996

les ventes de la "ronde des éléphants" subissaient de grandes variations sur le marché de l'art, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, déduire la connaissance de Bartolo X... de l'origine

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cr

61372530cd5801467741bb53

Cassation

9 janvier 1989

9 janvier 1989

en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour recel ; " aux motifs que si Y..., auteur du vol, qui avait au cours de l'instruction diligentée en Italie, précisé que X... n'ignorait pas l'origine

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cr

6137269bcd58014677426fd3

Cassation

31 janvier 2007

31 janvier 2007

chose dès sa connaissance de l'origine frauduleuse ; qu'en l'espèce, la connaissance par Carulos de X... de la provenance frauduleuse des fonds dont il a eu le bénéfice est certaine et résulte des

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cr

613724f0cd580146774199fd

Cassation

3 juillet 1987

3 juillet 1987

de sa femme et de V. et sachant que ces sommes ne provenaient pas de l'activité de son restaurant, il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse ; que ses dénégations sur ce point et celles de sa femme

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cr

6079a8ce9ba5988459c4f037

Cassation

2 juin 1999

2 juin 1999

Z... n'a pas contesté avoir reçu par l'intermédiaire de A... une somme de 3 500 francs ; que, s'il a nié avoir su, dès la réception de cette somme provenant de X... qu'elle avait une origine frauduleuse

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cr

61372500cd5801467741a214

Cassation

19 décembre 1989

19 décembre 1989

, ce qui corrobore la remise sollicitée par Y... sur le prix d'achat des postes auto-radio ; "alors qu'aux termes de l'article 460 du Code pénal, il ne suffit pas de la seule détention d'une chose d'origine

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cr

613724fecd5801467741a111

Cassation

19 décembre 1989

19 décembre 1989

bon état de marche qui n'avait plus ses plaques d'identification et qu'il a en outre porté un faux numéro de série sur le contrat ou l'offre de vente ; que dans ces conditions il ne pouvait ignorer l'origine

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civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C210474

Cassation

28 juin 2018

28 juin 2018

des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie par

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cr

6137251ecd5801467741b1db

Cassation

17 octobre 1989

17 octobre 1989

avait entre-temps acquis pour les besoins de son entreprise un ensemble informatique complet " ; " alors que la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets qu'il détient, ainsi que

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cr

613724e3cd58014677419372

Cassation

10 mars 1987

10 mars 1987

M. sur l'origine frauduleuse des fonds dont elle demandait restitution bien que leur détenteur n'ait pas été condamné, qu'ils ne soient pas revendiqués, que leur possession ne soit pas, en soi, illicite

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