AND · OR · NOT · "…"CodexAI
AND · OR · NOT · "…"DÉCISION / ECLI
TYPE
DATE
EXTRAIT
cr
ément d'information il résultait charges suffisantesc/Pierre X
61372599cd5801467741f176
26 septembre 1996
26 septembre 1996
pour justifier, notamment durant les années 1982 et 1983, une partie des crédits enregistrés sur ses comptes; il a présenté à l'appui de ses explications deux bordereaux nominatifs de la Maison Léon Menen
Source officiellecomm
613723b5cd5801467740d31b
20 février 2001
20 février 2001
étaient "directeurs-conseils", a conclu avec l'organisme argentin Grupo de Communicacion y Desarrollo (le Cyd), composé de quatre hauts fonctionnaires argentins et crée après l'élection du président Menen
Source officielleother
ECLI:FR:CCASS:2012:C1EV031
17 septembre 2012
17 septembre 2012
Ces fonds étaient immédiatement convertis en dollars canadiens et américains.
Source officielle