AND · OR · NOT · "…"CodexAI
AND · OR · NOT · "…"DÉCISION / ECLI
TYPE
DATE
EXTRAIT
cr
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00669
20 mai 2026
20 mai 2026
il résulte des déclarations de [E] [M] expert-comptable de la Scop [1], et des documents comptables remis par elle, que les fonds liés à l'activité de [G] [H] étaient tracés et individualisés sur le plan
Source officiellePage 46 sur 31070
cr
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01148
11 avril 2018
11 avril 2018
Pierre Z..., faisant partie des personnes soupçonnées, a été interpellé en juillet 2017, à son arrivée de Dubaï, alors qu'il voyageait sous un nom d'emprunt ; qu'il a été placé en détention, pour une autre
Source officielle