Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 26 janvier 2024

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

9ème chambre 
3ème section


N° RG 18/09884
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRP7

N° MINUTE : 5


Assignation du :
27 Octobre 2015













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Janvier 2024

DEMANDEURS 

Monsieur [X] [WY]
[Adresse 118]
[Localité 114]

Monsieur [RV] [EV]
[Adresse 39]
[Localité 263]

Monsieur [L] [ZF]
[Adresse 16]
[Localité 126]

Madame [SO] [ZW] épouse [ZF]
[Adresse 16]
[Localité 126]

S.C.I. FINANCIERE HYB représentée par son gérant Monsieur [VJ] [ZV]
[Adresse 59]
[Localité 127]

S.C.I. FINANCIERE SYB représentée par son gérant Monsieur [VJ] [ZV]
[Adresse 11]
[Localité 129]

S.C.I. JDA représentée par son gérant Monsieur [LU] [WW]
[Adresse 58]
[Localité 179]

S.C.I. FINANCIERE JYB représentée par sa gérante Madame [RC] [ZV]
[Adresse 11]
[Localité 129]

S.C.I. MAXIMUS représentée par son gérant Monsieur [LU] [WW]
[Adresse 164]
[Localité 204]

Madame [OC] [GD]
[Adresse 172]
[Localité 259]

Monsieur [LF] [JL]
Domicile Inconnu

Monsieur [UT] [NB]
[Adresse 93]
[Localité 199]

Madame [DL] [LW]
[Adresse 78]
[Localité 169]

Madame [SD] [UB] [EY]
[Adresse 25]
[Localité 205]

Monsieur [TF] [SZ]
[Adresse 50]
[Localité 137]

Madame [CL] [ZP] [TY] [AM]
[Adresse 237]
[Localité 200]

Madame [VG] [XS] épouse [H]
[Adresse 188]
[Localité 136]

Madame [IV] [CR] épouse [E]
[Adresse 144]
[Localité 256]

Madame [J] [JD] épouse [N]
[Adresse 77]
[Localité 267]

Madame [CW] [DM] [N]
[Adresse 77]
[Localité 267]

Monsieur [CZ] [BI] [N]
[Adresse 77]
[Localité 267]

Madame [MA] [CS] [Z]
[Adresse 153]
[Localité 6]

Madame [FZ] [AX] épouse [I]
[Adresse 156]
[Localité 260]

Monsieur [MX], [OR], [AM] [W]
[Adresse 46]
[Localité 116]

Monsieur [HU], [UH], [OR] [OE]
[Adresse 56]
[Localité 162]

Monsieur [CU] [BI] [IC] [KT]
[Adresse 54]
[Localité 3], ESPAGNE

Madame [GN] [KT]
[Adresse 173]
[Localité 250]

Madame [RB] [CO] [FN]
[Adresse 141]
[Localité 249]

Monsieur [X], [BY] [YM]
[Adresse 79]
[Localité 233]

Monsieur [EG] [MP] (intervenant volontaire)
[Adresse 26]
[Localité 205]

Madame [VF], [WI], [JW], [BT] [YG] épouse [YM] (intervenant volontaire)
[Adresse 79]
[Localité 233]

Monsieur [UN], [XR] [PN] (intervenant volontaire)
[Adresse 148]
[Localité 203]

Monsieur [WB] [GL] époux [FD] (intervenant volontaire)
[Adresse 45]
[Localité 245]

Madame [Y], [ZU], [OL] [WR] épouse [BK] (intervenant volontaire)
[Adresse 174]
[Localité 248]

Monsieur [JE], [RG], [BY] [BK] (intervenant volontaire)
[Adresse 174]
[Localité 248]

Madame [LT], [AT], [FU] [VA] (intervenant volontaire)
[Adresse 64]
[Localité 163]

Monsieur [X], [IC], [JY] [NJ] (intervenant volontaire)
[Adresse 104]
[Localité 204]

Madame [GZ] [II] épouse [NJ] (intervenant volontaire)
[Adresse 104]
[Localité 204]

Madame [CB], [DG], [DJ] [MJ] [JC] épouse [LN] (intervenant volontaire)
[Adresse 234]
[Localité 235]

Monsieur [AF], [NS] [LN] (intervenant volontaire)
[Adresse 234]
[Localité 235]

Monsieur [TZ], [MN] [TS] (intervenant volontaire)
[Adresse 271]
[Localité 52]

Madame [GG] [KM] épouse [TS] (intervenantvolontaire)
[Adresse 271]
[Localité 52]

Madame [SJ] [EK] [LG] [SK] épouse [CA] (intervenant volontaire)
[Adresse 24]
[Localité 208]

Monsieur [GT] [CD] assisté de son curateur, l'UDAF de l'Ain , [Adresse 18] [Localité 1]
[Adresse 35]
[Localité 2]

Madame [WK], [JP] [NZ] épouse [VO] (intervenant volontaire)
[Adresse 101]
[Localité 71]

Madame [YF], [YM] [PT] épouse [TK] (intervenant volontaire)
[Adresse 28]
[Localité 160]

Monsieur [ZA], [CT] [RA] (intervenant volontaire)
[Adresse 30]
[Localité 154]

Monsieur [KF] [TY] [CT] [JJ] (intervenant volontaire)
[Adresse 110]
[Localité 207]


Monsieur [TF], [IJ] [FV] (intervenant volontaire)
[Adresse 111]
[Localité 199]

Madame [ED], [T], [VV] [IA] épouse [FV] (intervenant volontaire)
[Adresse 111]
[Localité 199]

Madame [RB], [HW] [IN] épouse [UU] (intervenant volontaire)
[Adresse 274]
[Localité 130]

Madame [AJ], [ZA], [SD] [GB] (intervenant volontaire)
[Adresse 120]
[Localité 107]

Madame [XY], [M] [ZO] (intervenant volontaire)
[Adresse 61]
[Localité 202]

Monsieur [OR], [GM], [BN] [NY] (intervenant volontaire)
[Adresse 231]
[Localité 155]

Madame [LT] [RX] [VH] (intervenant volontaire)
[Adresse 80]
[Localité 135]

Monsieur [TZ], [AS], [IC], [OR] [SR] (intervenant volontaire)
[Adresse 184]
[Localité 158]

Madame [B], [VC] [JX] épouse [HA] (intervenant volontaire)
[Adresse 29]
[Localité 251]

Monsieur [NE], [LL], [S] [HA] (intervenant volontaire)
[Adresse 29]
[Localité 251]

Monsieur [AM] [VB] (intervenant volontaire)
[Adresse 133]
[Localité 134]

Madame [UF], [RO], [HV] [NC] (intervenant volontaire)
[Adresse 73]
[Localité 195]

Monsieur [FC], [SB], [LA] [NC] (intervenant volontaire)
[Adresse 7]
[Localité 196]

Madame [HW] [SS] [OK] épouse [EX] (intervenant volontaire)
[Adresse 21]
[Localité 170]

Monsieur [ZA], [IC], [DP] [PF] (intervenant volontaire)
[Adresse 32]
[Localité 214]

Monsieur [XE], [GM], [NX] [RH] (intervenant volontaire)
[Adresse 105]
[Localité 71]

Monsieur [JK], [OR] [YL] (intervenant volontaire)
[Adresse 51]
[Localité 161]

Monsieur [TE], [MH] [ZB] (intervenant volontaire)
[Adresse 102]
[Localité 108]

Madame [RB], [T], [TY] [DU] (intervenant volontaire)
[Adresse 149]
[Localité 265]

Madame [O] [BA] (intervenant volontaire)
[Adresse 74]
[Localité 33]

Monsieur [KE], [BT] [FM] (intervenant volontaire)
[Adresse 63]
[Localité 87]

Madame [CL], [ZU], [K] [KZ] épouse [BP] (intervenant volontaire)
[Adresse 14]
[Localité 128]

Madame [YF] [MB] [VN] (intervenant volontaire)
[Adresse 19]
[Localité 157]

Madame [SC] [NZ] épouse [HM] (intervenant volontaire)
[Adresse 96]
[Localité 71]

Madame [GG], [TY] [UV] (intervenant volontaire)
[Adresse 272]
[Localité 95]

Madame [MO], [UL], [PH] [NK] (intervenant volontaire)
[Adresse 10]
[Localité 88]


Monsieur [EC], [JE] [XF] (intervenant volontaire)
[Adresse 132]
[Localité 158]

Madame [RC] [MV] épouse [FH] (intervenant volontaire)
[Adresse 60]
[Localité 218]

Madame [TY] [HO] (intervenant volontaire)
[Adresse 26]
[Localité 205]

Monsieur [VW] [AO] (intervenant volontaire)
[Adresse 67]
[Localité 90]

Monsieur [LH] [XX] (intervenant volontaire)
[Adresse 53]
[Localité 205]

Madame [HV] [KK]
[Adresse 23]
[Localité 142]

Monsieur [DP] [KK] (intervenant volontaire)
[Adresse 23]
[Localité 142]

Monsieur [JE] [KS]
[Adresse 103]
[Localité 240]

Madame [WP] [AV] (intervenant volontaire)
[Adresse 49]
[Localité 31]

Madame [NR] [TL] (intervenant volontaire)
[Adresse 65]
[Localité 34]

Monsieur [BN] [TL] (intervenant volontaire)
[Adresse 65]
[Localité 34]

Madame [ED] [UM] (intervenant volontaire)
[Adresse 146]
[Localité 213]

Monsieur [ZG] [UM] (intervenant volontaire)
[Adresse 146]
[Localité 213]

Monsieur [FC] [FY] (intervenant volontaire)
[Adresse 186]
[Localité 226]

Monsieur [L] [MG] (intervenant volontaire)
[Adresse 106]
[Localité 116]

Madame [DJ] [UZ] (intervenant volontaire)
Chez Madame [FP] [UZ]
[Adresse 36]
[Localité 159]

Monsieur [D] [DT] (intervenant volontaire)
[Adresse 8]
[Localité 183]

Monsieur [PA] [UE] (intervenant volontaire)
[Adresse 189]
[Localité 268]

Madame [A] [UE] (intervenant volontaire)
[Adresse 189]
[Localité 268]

Monsieur [OF] [UE] (intervenant volontaire)
[Adresse 189]
[Localité 268]

Monsieur [DO] [KD] (intervenant volontaire)
[Adresse 150]
[Localité 255]

Monsieur [AF] [XD] (intervenant volontaire)
[Adresse 109]
[Localité 4]

Madame [LG] [FK] (intervenant volontaire)
[Adresse 84]
[Localité 117]

Monsieur [IG] [FK] (intervenant volontaire)
[Adresse 84]
[Localité 117]

Monsieur [X] [GI] (intervenant volontaire)
[Adresse 83]
[Localité 243] 

Madame [SD] [WL] (intervenant volontaire)
[Adresse 48]
[Localité 194]

Monsieur [C], [XT], [MR] [YZ] (intervenant volontaire)
[Adresse 99]
[Localité 217]

Monsieur [AS] [AK] (intervenant volontaire)
[Adresse 275]
[Localité 41]

Monsieur [DB], [VV], [TZ] [YT] (intervenant volontaire)
[Adresse 242]
[Localité 138]


Madame [TD], [RX] [GF] épouse [YT] (intervenant volontaire)
[Adresse 242],
[Localité 138]

Monsieur [MR], [IC], [GT] [OD] (intervenant volontaire)
[Adresse 10]
[Localité 88]

Madame [SD], [CL], [WH] [XK] épouse [KU] (intervenant volontaire)
[Adresse 62]
[Localité 219]

Monsieur [GT] [AF] [VI] (intervenant volontaire)
[Adresse 92]
[Localité 258]

Madame [AC] [WR] épouse [XJ] (intervenant volontaire)
[Adresse 191]
[Localité 264]

Monsieur [ND], [XR] [XJ] (intervenant volontaire)
[Adresse 191]
[Localité 264]

Monsieur [JE], [FS], [S] [CX] (intervenant volontaire)
[Adresse 230]
[Localité 211]

Madame [OZ] [WH] [NI] épouse [CX] (intervenant volontaire)
[Adresse 230]
[Localité 211]

Monsieur [IG] [DW] (intervenant volontaire)
[Adresse 232]
[Localité 221]

Monsieur [DB], [TR], [FS] [KY] (intervenant volontaire)
[Adresse 182]
[Localité 200]

Monsieur [IC], [SI], [ZN] [GR] (intervenant volontaire)
[Adresse 266]
[Localité 248]

Madame [RP] [IW] épouse [GR] (intervenant volontaire)
[Adresse 266]
[Localité 248]

Madame [AH], [SY], [HB] [PO] épouse [VP] (intervenant volontaire)
[Adresse 113]
[Localité 248]

Monsieur [CZ], [F] [JZ] (intervenant volontaire)
[Adresse 270]
[Localité 167]

Madame [GM] [T] [HF] (intervenant volontaire)
[Adresse 236]
[Localité 252]

Monsieur [DE], [OR] [OM] (intervenant volontaire)
[Adresse 236]
[Localité 252]

Monsieur [LA] [IC] [TZ] [OU] (intervenant volontaire)
[Adresse 165]
[Localité 220]

Madame [HV], [WP], [HW] [MI] épouse [ZI] (intervenant volontaire)
[Adresse 131]
[Localité 94]

Monsieur [MN], [GM] [ZI] (intervenant volontaire)
[Adresse 131]
[Localité 94]

Monsieur [AF], [OR] [HT] (intervenant volontaire)
[Adresse 241]
[Localité 201]

Monsieur [FJ], [SB] [CI] (intervenant volontaire)
[Adresse 147]
[Localité 223]

Madame [AJ], [WX], [KL] [GU] épouse [CI] (intervenant volontaire)
[Adresse 147]
[Localité 223]

Monsieur [MN] [TM] (intervenant volontaire)
[Adresse 72]
[Localité 222]

Madame [ZH], [K], [YE] [NZ] (intervenant volontaire)
[Adresse 112]
[Localité 206]

Monsieur [VJ], [XR] [NZ] (intervenant volontaire)
[Adresse 44]
[Localité 185]

Monsieur [JE], [X] [VV] [WO] (intervenant volontaire)
[Adresse 198]
[Localité 210]

Monsieur [GT], [JI] [TU]
[Adresse 81]
[Localité 215]

Madame [OG] [SW] [RU] [OS] épouse [HG] (intervenant volontaire)
[Adresse 100]
[Localité 257]

Madame [PM], [MB], [AE] [AP] [WD] épouse [XP] (intervenant volontaire)
[Adresse 55]
[Localité 89]

Madame [HN] [T] [LG] [R] épouse [YS] (intervenant volontaire)
[Adresse 47]
[Localité 43]

Madame [RX], [TY], [PH] [RR] (intervenant volontaire)
[Adresse 238]
[Localité 115]

Madame [LO], [KL], [YE] [TX] (intervenant volontaire)
[Adresse 269]
[Localité 176]

Madame [OT] [RM] (intervenant volontaire)
[Adresse 46]
[Localité 116]

Monsieur [S], [TZ], [NS], [GM] [HI] décédé le [Date décès 76] 2017 représenté par son ayant droit : [TT] [YF], [FI], [PH] veuve [HI]
[Adresse 69]
[Localité 216]

Madame [YF], [FI], [PH] [TT] veuve [HI] (intervenant volontaire)
[Adresse 69]
[Localité 216]

Monsieur [XL] [EN] (intervenant volontaire)
[Adresse 97]
[Localité 94]

Madame Madame [BV] [WJ] épouse [WC]
[Adresse 168]
[Localité 225]

Monsieur [U] [WC] (intervenant volontaire)
[Adresse 168]
[Localité 225]

Monsieur [NS] [WC] (intervenant volontaire)
[Adresse 139]
[Localité 224]

Madame [PH] [WC]
[Adresse 139]
[Localité 224]


Monsieur [SB] [RW] décédé le [Date décès 38] 2017 représenté par son ayant droit Madame [OT] [OY]
[Adresse 12]
[Localité 247]

Monsieur [BI] [XL] [AA] [PU] (intervenant volontaire)
[Adresse 121]
[Localité 137]

Madame [DZ] [RN] [IR] épouse [PU] (intervenant volontaire)
[Adresse 121]
[Localité 137]

Madame [PL] [YA] (intervenant volontaire)
ès qualité d'héritière de Madame [KG] [XZ] décédée le 02/01/2015
[Adresse 17]
[Localité 122]

Monsieur [IP] [GM] [MN] [FR] (intervenant volontaire)
[Adresse 152]
[Localité 143]

Madame [ED] [G] [EJ] épouse [FR] 
(intervenante volontaire)
[Adresse 152]
[Localité 143]

Madame [PG] [RI] [FR] (intervenant volontaire)
[Adresse 152]
[Localité 143]

Madame [SP] [WJ] (intervenant volontaire)
[Adresse 9]
[Localité 227]

Monsieur [GT] [WJ] (intervenant volontaire)
[Adresse 9]
[Localité 227]

Madame [MW] [HH] (intervenant volontaire)
[Adresse 273]
[Localité 177]

Madame [MA] [UG] (intervenant volontaire)
[Adresse 151]
[Localité 239]

Madame [GZ] [IO] (intervenant volontaire)
[Adresse 277]
[Adresse 277]"
[Localité 124]

Monsieur [HW] [XD] (intervenant volontaire)
[Adresse 278]
[Localité 5]

Madame [CL] [GC]
[Adresse 193]
[Localité 175]

Monsieur [JE] [GC] (intervenant volontaire)
[Adresse 253]
[Localité 119]

Madame [CS] [JS] (intervenant volontaire)
[Adresse 75]
[Localité 181]

Monsieur [RJ] [YV] (intervenant volontaire)
[Adresse 276]
[Localité 197]

Monsieur [IX] [BC] (intervenant volontaire)
Sarlis
[Localité 140]

Monsieur [IG] [PV] (intervenant volontaire)
[Adresse 190]
[Localité 180]

Madame [RO] [PV] (intervenant volontaire)
[Adresse 190]
[Localité 180]

Monsieur [JE] [FF] (intervenant volontaire)
[Adresse 40]
[Localité 166]

Monsieur [LL] [CN] (intervenant volontaire)
[Adresse 37]
[Localité 22] (SUISSE)

Monsieur [DN] [FT] (intervenant volontaire)
[Adresse 192]
[Localité 244]

Madame [LM] [KR] épouse [IB] (intervenant volontaire)
[Adresse 15]
[Localité 262]

Monsieur [MX] [YU] [UA] [GY] (intervenant volontaire)
[Adresse 187]
[Localité 82]

Madame [BL] [BF] (intervenant volontaire)
[Adresse 86]
[Localité 209]

Monsieur [AS] [BF] (intervenant volontaire)
[Adresse 86]
[Localité 209]

Monsieur [XE] [JR] (intervenant volontaire)
[Adresse 123]
[Localité 178]

Madame [LO] [SX] (intervenant volontaire)
[Adresse 20]
[Localité 42]

Madame [FP] [UZ] (intervenant volontaire)
[Adresse 36] à [Localité 159]
[Localité 159]

Monsieur [XE] [OY] décédé le [Date décès 98] 2016, représenté par ses ayants droits : 
- [OT] [OY],
 [Adresse 68] [Localité 212], 
- Madame [LV] [OY] épouse [V], 
[Adresse 279] [Localité 66] ; 
- Madame [MC] [OY],
[Adresse 13] [Localité 246].

Madame [OT] [OY] agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Monsieur [SB] [RW], décédé le 21/02/2017
[Adresse 70]
[Localité 212]

Monsieur [ES] [JK] [CY], décédé le [Date décès 229] 2016 représenté par ses ayants droits :
-Madame [T] [TY] [NP] veuve [CY] 
[Adresse 27] [Localité 261]
-Monsieur [EG] [CY]
[Adresse 57] [Localité 145]
-Monsieur [P] [CY]
[Adresse 228] [Localité 125]

Monsieur [JI], [IH], [XR] [LB] 
[Adresse 85] 
[Localité 254]

Monsieur [TZ] [HH]
[Adresse 273]
[Localité 177]

Monsieur [EG] [MP]
[Adresse 26] 
[Localité 205]

Représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187

DEFENDERESSES 

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 91]
[Localité 202]

Représentée par Maîtres Julien FISZLEIBER et Stéphane WOOD de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283, 


S.A. CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 171]
[Localité 202]

Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assisté de Chloé GAUDIN, greffier lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, greffier lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 24 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 janvier 2024 par mise à disposition. Le délibéré a été prorogé, en raison des contraintes de service au 26 Janvier 2024.

ORDONNANCE

rendue publiquement par mise à disposition 
contradictoire
en 1er ressort




EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 27 octobre 2015, 1 631 personnes physiques et morales, ci-après dénommées “les demandeurs” ayant versé des fonds à la société par actions simplifiée Aristophil, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Société Générale et le Crédit Industriel et Commercial en leur qualité de teneur conservateur des comptes de cette société, aux fins d’obtenir, au visa des articles L.550-1 et suivants, L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du parlement européen, du conseil et du règlement de l'Autorité des marchés financiers, leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral. 

Ils expliquent ainsi que la société Aristophil, créée par Monsieur [KF] [YN], a pour objet la commercialisation d’investissements, le cas échéant par l'intermédiaire de Conseils en Gestion de Patrimoine, dans des lettres et manuscrits de valeur, par des conventions contenant une promesse à terme de vente des investisseurs propriétaires indivis ou plein propriétaires, à son bénéfice, d'une collection d'art, moyennant un prix supérieur au prix d'acquisition, dans une proportion fixée au contrat d’en moyenne 8% l’an constitutive du rendement. Ils précisent que la garde matérielle de ces collections, qui faisaient l'objet d'expositions, était assurée par la société.

Ils font valoir que pour les besoins de son activité, elle ouvrait plusieurs comptes à vue auprès de la société Crédit Industriel et Commercial et de la Société Générale. 

Ils rapportent qu’une enquête préliminaire était ouverte par le parquet le 27 mars 2014, que Monsieur [KF] [YN] ainsi que la société Aristophil étaient mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale.

Ils poursuivent sur le placement en redressement judiciaire de la société Aristophil par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, transformé en liquidation judiciaire le 6 août suivant.

Ce faisant, pour l'essentiel, ils reprochent aux banques défenderesses leur défaut de vigilance, en ce que ces établissements auraient dû déceler le caractère illicite de l'activité de la société Aristophil et que cette négligence fautive lui a permis de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses.

Plusieurs incidents ont été plaidés.

Les demandeurs ont notamment sollicité un sursis à statuer “dans l’attente de la vente des œuvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles les demandeurs sont propriétaires”.

Par ordonnances des 1er et 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande de sursis à statuer, faute d’avoir été soulevée in limine litis, considérant notamment que “cette demande ayant été formée postérieurement aux conclusions au fond et ne constituant pas un élément nouveau, dans la mesure où la vente des lots détenus par la société ARISTOPHIL a débuté en 2017”.

Par déclaration au greffe du 12 juin 2023, les demandeurs ont relevé appel de ces ordonnances et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris.

Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de:

“PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’appel pendant devant la Cour d’appel de PARIS interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté la demande de sursis à statuer [dans l’attente de la vente de la part du mandataire judiciaire des biens détenus par la société ARISTOPHIL propriété des demandeurs],

JUGER que la SOCIETE GENERALE et le CIC n’ont pas communiqué les éléments et pièces faisant l’objet de la sommation de communiquer signifiée par les demandeurs le 15 juin 2023,

En conséquence, ORDONNER à la SOCIETE GENERALE et au CIC de communiquer l’ensemble des pièces pertinentes sollicitées à savoir:

- L’intégralité des pièces administratives de l’ouverture des comptes bancaires (y compris préalablement à cette ouverture) de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [KF] [YN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture,

- L’intégralité des pièces comptables de l’ouverture des comptes bancaires (y compris préalablement à cette ouverture) de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [KF] [YN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture,

- L’intégralité des correspondances concernant la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires (y compris préalablement à cette ouverture) de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [KF] [YN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture,

- L’intégralité des ordres de virements concernant la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [KF] [YN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture,

- L’intégralité des ordres de virements ayant justifié les crédits concernant la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [KF] [YN] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture,

- L’intégralité des relevés bancaires de l’ouverture des comptes bancaires de Monsieur [KF] [YN] et de toute société liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture,

- L’intégralité des bordereaux de chèques de l’ouverture des comptes bancaires de Monsieur [KF] [YN] et de toute société liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture,

- L’intégralité des copies recto-verso des chèques de l’ouverture des comptes bancaires déposées sur le compte de Monsieur [KF] [YN] et de toute société liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture.

ASSORTIR cette condamnation à communiquer lesdites pièces d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et dire que ces frais suivront la procédure au fond,

CONDAMNER chacune des sociétés SOCIETE GENERALE et CIC à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et le CIC de leurs demandes, fins et conclusions,

RESERVER les dépens”.


Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, le Crédit Industriel et Commercial demande au juge de la mise en état de :

“JUGER que les demandeurs sont irrecevables à agir en raison du monopole du liquidateur ;

JUGER que la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs à l’incident à l’encontre du CIC ne remplit pas les conditions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, et n’a vocation qu’à pallier leur carence dans l’administration de la preuve ;

JUGER que les pièces dont la communication est sollicitée sont couvertes par le secret bancaire, et ce d’autant plus que la demande est formulée dans des termes particulièrement large et vise des pièces susceptibles de concerner des tiers à la présente procédure ;

JUGER que la difficulté des demandeurs à réunir des éléments de preuve est la conséquence de leur irrecevabilité à agir ;

Et en conséquence,

DECLARER les demandeurs irrecevables à agir ;

REJETER l’incident de sursis à statuer soulevé par les demandeurs qui est mal fondé ;

DEBOUTER les demandeurs à l’incident de l’intégralité de leurs demandes ; 

En toute hypothèse,

CONDAMNER solidairement les demandeurs à l’incident au paiement au CIC de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.

Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la Société Générale demande au juge de la mise en état de:

“DEBOUTER les demandeurs et intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER in solidum les demandeurs et intervenants volontaires aux entiers dépens du présent incident ;

CONDAMNER in solidum les demandeurs et intervenants volontaires à payer à la Société Générale la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident”.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été appelé à l’audience du 24 novembre 2023 et mis en délibéré au 12 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé en raison des contraintes de service au 26 janvier 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

Les demandeurs sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de leur appel à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté leur précédente demande de sursis à statuer “dans l’attente de la vente de la part des liquidateurs judiciaires des biens détenus par la société ARISTOPHIL, propriété des demandeurs”.

Ils font valoir que cet appel aura nécessairement un impact sur la présente instance, dès lors que si la cour d’appel de Paris venait à infirmer l’ordonnance entreprise et à prononcer le sursis à statuer sollicité, la présente instance serait suspendue dans l’attente de la vente des manuscrits acquis par les demandeurs.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 378 du même code, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine” ; le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice, l’événement attendu devant toutefois avoir une conséquence sur l’affaire en cours.

L’article 379 dudit code précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont interjeté appel de l’ordonnance du 2 décembre 2022, de sorte que la décision à intervenir est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige et qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer sollicité par les demandeurs.


Sur la demande de production forcée de pièces

Les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne la production de diverses pièces ci-dessus listées.

L’article 11 du code de procédure civile dispose que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”.

L’article 142 du même code prévoit que “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”.

Cependant, un juge ne peut ordonner la production de pièces détenues par une partie que si les éléments en question sont indispensables à la solution du litige lui étant soumis.

Au cas présent, les documents réclamés portent essentiellement sur le fonctionnement de comptes ouverts non pas par la société Aristophil, mais par des sociétés et entités liées et par Monsieur [KF] [YN]. Ils n’ont a priori aucun lien avec les prétentions des demandeurs. 

Lors d’un précédent incident, les demandeurs ont notamment sollicité la communication par les banques :

- des relevés de compte de la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires à 
leur clôture,

- des bordereaux de dépôt de chèques sur les comptes bancaires de la société ARISTOPHIL 
de l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture,

- des copies recto-verso des chèques déposées sur les comptes de la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture.

Aux termes d’une ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à cette demande de production de pièces.

Au cas présent, il apparaît que la demande de production des pièces est d’une ampleur qui dépasse largement l’intérêt des demandeurs.

Par ailleurs, le pouvoir institué à l’avantage du juge de la mise en état est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret bancaire. Néammoins le secret bancaire ne saurait être un empêchement légitime, au sens de l’article 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par les demandeurs de leur droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Or l’ampleur de la demande, non en sa quantité rapportée au nombre des 189 demandeurs, mais en son étendue, empêche qu’elle soit considérée comme proportionnée à l’intérêt processuel de chaque demandeur, puisque chacun porte cette demande, seraient-ils plusieurs.

En conséquence de quoi, les conditions posées à l’article 142 précité ne sont pas satisfaites, et les défenderesses sont légitimes, en outre, à opposer aux demandeurs le secret bancaire.

Les demandes de production de pièces des demandeurs seront rejetées.

Sur les autres demandes

Les dépens de cet incident seront réservés.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’état de cette procédure, il apparaît particulièrement équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté la demande de sursis à statuer « dans l’attente de la vente de la part des liquidateurs judiciaires des biens détenus par la société ARISTOPHIL, propriété des demandeurs » ;

DÉBOUTE les demandeurs, dont la liste des noms figure à l’en-tête de l’ordonnance, de leur demande de communication de pièces ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 avril 2024 pour faire un point sur l’avancée de cette procédure ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RÉSERVE les dépens;


Faite et rendue à Paris le 26 Janvier 2024



Le Greffier Le Juge de la mise en état